Специалисты IntSights рассказали, что в Латинской Америке криптовалюты чаще всего используются для отмывания денег. Лидером по количеству преступных транзакций считается биткоин. Несмотря на то, что в ряде стран на континенте введено регулирование цифровых активов, его все равно удается обходить.
Биткоины в Латинской Америке
«Компании просто игнорируют предписания, разработанные международными специалистами. Частные транзакции не просто отследить, из-за чего преступники пользуются этим. В Латинской Америке компании не имеют миллиардного дохода, ввиду чего не представляют интереса для международных спецслужб», — говорится в сообщении специалистов.
Аналогичные данные ранее обнародовали специалисты SCITUM, которые проанализировали рынок криптовалюты в Латинской Америке. Эксперты пришли к выводу, что преступные транзакции действительно имеют место быть в стране, но затрагивают цифровые активы и фиат в равной степени.
В качестве примера IntSights приводит дело о платформе Crypto Capital. Тогда через нее в общей сложности было отмыто более 350 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что крипторынок на этой неделе сократился на $38 млрд.