Центральный банк Китая дал очередные указания по поводу работы с криптовалютами регулируемым учреждениям, включая Промышленный и коммерческий банк, Сельскохозяйственный банк, Строительный банк, Почтово-сберегательный банк, а также платежную систему Alipay. Об этом сообщает Ассоциация финансовых новостей Китая.
В своем обращении ЦБ заявил, что торговля виртуальными валютами нарушает нормальный порядок в экономической и финансовой сферах, несет в себе риски незаконного перемещения активов через границы, отмывания денег и другой противоправной активности, а также серьезно угрожает благосостоянию граждан. В связи с этим банкам необходимо строго следовать требованиям по предотвращению рисков биткойна и выпуска токенов, а также другим применимым требованиям. Кроме того, они должны тщательно соблюдать свои обязательства по идентификации клиентов и не могут предоставлять услуги для связанной с криптовалютами активности.
«Учреждения должны проводить всеобъемлющие расследования и выявлять счета бирж виртуальных активов и внебиржевых брокеров, а также своевременно устранять возможности для проведения таких платежей – говорится в публикации. – Кроме того, они должны анализировать отличительные характеристики связанных с криптовалютами транзакций капиталов, улучшить средства отслеживания необычных транзакций и усовершенствовать свои внутренние механизмы».
Источник: bitnovosti.com